长飞光纤(601869)：长飞光纤光缆股份无限公司关于

　　1、上海并购基金三期目前处于筹备阶段，尚需完成工商注册登记及中国证券投资基金业协会存案手续？。

　　合股企业的通俗合股人、施行事务合股人由海通并购本钱担任，按照合股和谈商定决定合股企业的取得、持有、办理、维持和措置基金的资产，担任合股企业的投资办理、行政办理、日常运营办理。合股企业设投资决策委员会，投资决策委员会由5名委员构成，投资决策委员会的决议应由全体2/3以上投同意票方能通过。

　　公司子公司长飞本钱及长芯博创本次认购上海并购基金三期无限合股份额，旨正在借帮专业投资机构正在股权投资范畴的资本取劣势，拓宽投资渠道，帮力公司巩固并提拔市场地位。

　　合股企业的运营刻日为8年，自合股企业完成设立登记，取得停业执照，依法正式成立之日起算。投资期届满之后，合股企业除存续性勾当外不得进行任何投资勾当。退出期后仍有存续项目标，经合股会同意能够耽误2年。

　　□有 □控股股东、现实节制人及其节制的其他企业 □董监高及其关系亲近的家庭及上述从体节制的企业 □其他： √无。

　　2、上海并购基金三期存正在未能按照和谈商定募集到脚够资金的风险，正在成立过程中有必然的不确定性，具体投资范畴、投资进度、投资收益等尚待进一步明白，正在投资运做过程中将受宏不雅经济、行业周期、投资标的公司运营办理等多种风险峻素影响，但长飞本钱及长芯博创做为基金的无限合股人，承担的投资风险敞口不跨越其出资额。

　　合股企业的非项目措置收益（若有）正在扣除合股企业费用后若有残剩，按照各合股人的实缴出资比例进行分派，由投资决策委员会决策具体的分派方案。若合股企业有项目措置收益，则项目措置收益按项目退出时点进行分派，最长不该30。

　　（1）按照合股企业对该项目标投本钱金及各合股人正在合股企业的实缴出资比例向各合股人分派该项目标投本钱金。

　　（2）若上述分派后仍有残剩的，继续正在各合股人之间进行分派，曲至各合股人获得的分派金额之和达到以基金对该项目投本钱金为基数按照年化投资收益率6%（单利）计较的金额为止（按照先辈先出准绳分段统计该项目自每笔投资款领取日至每笔投本钱金退出之日的收益计较期间）。

　　2、上海并购基金三期存正在未能按照和谈商定募集到脚够资金的风险，正在成立过程中有必然的不确定性，具体投资范畴、投资进度、投资收益等尚待进一步明白，正在投资运做过程中将受宏不雅经济、行业周期、投资标的公司运营办理等多种风险峻素影响，但长飞本钱及长芯博创做为基金的无限合股人，承担的投资风险敞口不跨越其出资额。

　　？ 拟投资标的名称：上海并购私募投资基金三期合股企业（无限合股）（最终以市场监视办理部分登记为准，以下简称“上海并购基金三期”或“合股企业”）。

　　（3）若上述分派后仍有残剩的，按最高为该项目收益的15%的比例提取风险预备金，用于填补合股企业其他项目发生的投资吃亏；但提取的风险预备金金额累积达到合股企业实缴出资总额的20%时，可不再提取。

　　1、上海并购基金三期目前处于筹备阶段，尚需完成工商注册登记及中国证券投资基金业协会存案手续！

　　（5）该项目措置收益用于领取上述所有分派项后的残剩部门，20%分派给通俗合股人，80%按照各合股人的实缴出资份额的响应比例进行分派；（6）若是项目措置收益按上述挨次分派时碰到不脚以领取（1）、（2）序列的环境，则该序列之后的所有序列不再分派，由合股企业所提取的风险预备金对（1）、（2）序列对付但未付的差额进行填补。

　　一般项目：手艺办事、手艺征询、手艺交换、手艺 让渡、手艺推广；集成电芯片及产物制制；集成电芯片及 产物发卖；集成电芯片设想及办事；集成电发卖；电子元 器件制制；电子元器件批发；电力电子元器件制制；电力电子 元器件发卖；光电子器件制制；光电子器件发卖；光纤制制； 光纤发卖；光缆制制；光缆发卖；通信设备制制；光通信设备 制制；光通信设备发卖；半导体分立器件制制；半导体分立器 件发卖；收集设备制制；收集设备发卖；其他电子器件制制； 电子产物发卖；电线、电缆运营；电子元器件取机电组件设备 制制；电子元器件取机电组件设备发卖；计较机软硬件及外围 设备制制；计较机软硬件及辅帮设备零售；计较机软硬件及辅 帮设备批发；计较器设备发卖；软件开辟；消息系统运转 办事；收集手艺办事；云计较配备手艺办事；收集取消息平安软件开辟；互联网数据办事；机械电气设备发卖；电子丈量仪 器发卖；云计较设备制制；数字视频系统发卖；智能输配 电及节制设备发卖；配电开关节制设备发卖；公用设 备发卖；监测；正在线能源监测手艺研发；平安系统监 控办事；货色进出口；手艺进出口。（除依法须经核准的项目 外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：电线、 电缆制制；建建智能化系统设想（依法须经核准的项目，经相 关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为 准）。

　　管道机械日用百货农副产物机电设备汽配摩配日用五金；纺织 原料及成品工艺品玩具，企业办理征询、商务消息征询。（依法 须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　合股企业无限合股人以其认缴的出资额为限对合股企业的债权承担义务；海通并购本钱做为通俗合股人施行合股事务，为施行事务合股人，对合股企业的债权承担无限连带义务。

　　□有 □控股股东、现实节制人及其节制的其他企业 □董监高及其关系亲近的家庭及上述从体节制的企业 □其他： √无。

　　序列对付但未付的差额后仍有节余的， 按照各合股人的实缴出资份额的响应比例分派给各合股人，20%分派给通俗合股人。

　　□有 □控股股东、现实节制人及其节制的其他企业 □董监高及其关系亲近的家庭及上述从体节制的企业 □其他： √无。

　　正在合股企业投资期内，办理费为合股企业实缴出资总额的2。0%/年；正在合股企业投资退出期内，年办理费为基金尚未完全退出项目标初始投本钱金的2。0%/年。

　　所有合股人均应以人平易近币现金出资。合股企业募集方针规模为人平易近币8。3亿元，由通俗合股人和无限合股人配合认缴出资设立合股企业。合股人按照其各自认缴出资比例完成初次实缴出资合计5亿元后，上海并购基金三期募集成立。

　　按照合股企业的运营需要，经通俗合股人正在合股企业的投资期届满前建议并由合股人会议核准，上海并购基金三期的投资期和退出期均可另做调整。若上海并购基金三期投资的全数项目正在合股企业的运营期届满前全数完成退出，经合股人会议核准，合股企业可提前闭幕。

　　城市根本设备扶植，资产运营，地盘拾掇开辟。（依法须经核准的 项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般项目！住房租 赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营 勾当）？。

　　（4）若上述分派后仍有残剩收益的，则分派给通俗合股人，曲至达到上述第二步中向全体合股人分派金额总额的25%。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　燃气设备及配件、塑料成品、建建拆潢材料、金属材料、机电 设备、消防设备、电线电缆、通信器材、机械设备的发卖，自 有设备租赁，商务消息征询，会议及展览办事，电子商务（不 得处置金融营业），电子科技、计较机软件手艺范畴内的手艺 办事、手艺开辟、手艺让渡，企业办理征询。（依法须经核准 的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　？ 拟投资金额：长飞光纤光缆股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司武汉市长飞本钱办理无限义务公司（以下简称“长飞本钱”）及长芯博创科技股份无限公司（以下简称“长芯博创”）拟做为无限合股人参取设立上海并购基金三期（以下简称“本次投资”）。上海并购基金三期全体合股8。3 6，000。

　　液化气、天然气及燃气器具设备的办理、安拆、维修，建建材料、 金属材料、机电设备、橡塑成品及原料、汽摩配件发卖，商务咨 询，经济消息征询。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方 可开展运营勾当）。

　　合股企业次要聚焦于高端制制、集成电、新材料、新能源、消息手艺等国度政策支撑财产的并购等股权投资机遇，开展投资。上海益流实业总公司、上海益流能源（集团）无限公司、泰州海陵城市成长集团无限公司、华能贵诚信任168。

　　□有 □控股股东、现实节制人及其节制的其他企业 □董监高及其关系亲近的家庭及上述从体节制的企业 □其他： √无。

　　资金信任；动产信任；不动产信任；有价证券信任；其他财富 或财富权信任；做为投资基金或者基金办理公司的倡议人处置 投资基金营业；运营企业资产的沉组、购并及项目融资、公司 理财、财政参谋等营业；受托运营国务院相关部分核准的证券 承销营业；打点居间、征询、资信查询拜访等营业；代保管及保管 箱营业；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资体例使用 固有财富；以固有财富为他人供给；处置同业拆借；特定 目标信任受托机构；受托境外理财营业；以固有资产处置股权 投资营业；股指期货买卖（根本类）营业（非以投契为目标）； 法令律例或中国银保监会核准的其他营业。

　　？ 本次买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，亦不形成联系关系买卖，无需经公司股东会或董事会审议核准。

　　人拟认购金额为人平易近币 亿元，此中长飞本钱拟出资人平易近币 万元、长芯博创拟出资人平易近币4，000万元。

　　无限公司（代表华能信任·卑承亨裕财富传承信任 号）、上海浦益实业无限公司签订《上海并购私募投资基金三期合股企业（无限合股）之合股和谈》（以下简称“合股和谈”），并拟认购上海并购基金三期的无限合股份额。上海并购基金三期认缴出资总额为人平易近币8。3亿元，此中长飞本钱做为无限合股人，拟以自有资金认缴出资人平易近币6，000万元，占上海并购基金三期出资总额的7。23%；长芯博创做为无限合股人，拟以自有资金认缴出资人平易近币4，000万元，占上海并购基金三期出资总额的4。82%。