芜湖伯特利汽车平安系统股份无限公司关于 向联

　　本次增资完成后，公司会按照日常运营环境决定能否会发生联系关系买卖。后续公司将按照法令律例及时履行联系关系买卖的审议法式。

　　公司取奇瑞汽车的联系关系买卖次要为日常联系关系买卖，截至本通知布告日，除曾经股东会审议通过披露的日常联系关系买卖事项外，过去12个月内公司不存正在取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖。

　　按照公司的计谋成长规划和营业协同的需要，公司打算以现金体例取其他方配合对公司联系关系方奇瑞汽车股份无限公司（以下简称“奇瑞汽车”）的全资子公司安徽墨甲智创机械人科技无限公司进行增资，此中公司增资3，500万元人平易近币，奇瑞汽车不进行增资。

　　本次买卖经公司2025年12月31日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，提交董事会前曾经董事特地会议审议通过。

　　公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举陈忠喜先生为公司第四届董事会职工代表董事，现补选陈忠喜先生担任公司第四届董事会薪酬取查核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起大公司第四届董事会任期届满之日止。

　　（四）申明至本次联系关系买卖为止，过去12个月内上市公司取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖能否达到3000万元以上，且占上市公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（一）披露进行此次联系关系买卖的需要性，阐述本次联系关系买卖对上市公司财政情况和运营所发生的影响。

　　具体内容详见公司2026年1月1日登载正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》。

　　本次买卖遵照志愿、平等准绳，公司的增资金额为3，500万元，对公司财政情况和运营不会发生严沉影响，不存正在损害公司及公司股东好处的景象。公司董事会已对买卖各方的根基环境进行了需要核查，均具备响应的领取能力。

　　芜湖伯特利汽车平安系统股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（姑且）于2025年12月31日上午10！00正在公司五楼会议室以现场及通信相连系的体例召开，本次董事会会议于2025年12月30日以邮件体例发出会议通知。本次会议由公司董事长袁永彬先生掌管，会议应出席董事9人，现实出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》、《公司章程》的相关，会议、无效。

　　截至目前，标的公司不属于失信被施行人，股权权属清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的环境，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，不存正在妨碍权属转移的其他环境。

　　本次投资系基于公司计谋成长规划和营业协同需要，标的公司正在将来运营运做的过程中，受宏不雅经济、行业政策、市场和合作变化、运营办理等多方面要素影响，公司本次投资的收益具有不确定性，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　3、各方经协商同意，丙方拟按照本和谈的条目和前提出资35，000，000元（人平易近币，下同）认购公司新增注册本钱中的1，458，333。33元，且现有股东及公司拟按照本和谈的条目和前提接管投资人的增资。

　　● 过去12个月取统一联系关系人进行的买卖以及取分歧联系关系人进行的买卖类别相关的买卖的累计次数及其金额：公司取奇瑞汽车的联系关系买卖次要为日常联系关系买卖，截至本通知布告日，除曾经股东会审议通过披露的日常联系关系买卖事项外，过去12个月内公司不存正在取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖。

　　公司董事会授权公司办理层担任打点本次向联系关系方投资的公司增资相关事项，包罗但不限于签订相关和谈、打点相关手续等具体事宜。

　　乙方为方针公司，甲方为公司现有股东，丙方为公司投资人。上述任何一地契独称为“一方”，合称为“各方”。

　　7。1 公司不存正在未披露的、任何正正在进行的或可预见的针对或关于公司的、将对公司运营发生严沉影响的诉讼、仲裁。

　　1、公司成立于2025年1月，截至本和谈签订日，公司注册本钱为100，000，000元，现有股东持有公司100%的股权，并已完成全数注册本钱的实缴。

　　5、公司许诺通过本次增资所获得的款子将用于公司的营业能力（包罗但不限于研发、采购、出产、收集发卖等）扩张、本钱收入、运营和一般流动资金弥补。

　　2025年12月31日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向联系关系方投资的公司增资暨联系关系买卖的议案》，本议案正在提交董事会前曾经公司董事特地会议审议通过。本次买卖无需提交公司股东会审议。

　　标的公司的控股股东为奇瑞汽车，奇瑞汽车是公司股东芜湖奇瑞科技无限公司的股东，持有芜湖奇瑞科技无限公司100%的股权。所以本次公司向标的公司增资形成联系关系买卖，但不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

　　2025年12月31日，公司召开2025年第五次董事特地会议，审议通过了《关于向联系关系方投资的公司增资暨联系关系买卖的议案》，董事分歧认为：本次向联系关系方投资的公司增资暨联系关系买卖事项合适公司的成长计谋，有益于扩展公司营业范畴，提拔公司持续运营的能力。本次买卖遵照市场公允价进行领取，对公司财政情况和运营不会发生严沉影响，不存正在损害公司及股东特别是中小股东好处的景象。同意将本议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

　　公司取奇瑞汽车的联系关系买卖次要为日常联系关系买卖，截至本通知布告日，除曾经股东会审议通过披露的日常联系关系买卖事项外，过去12个月内公司不存正在取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖。

　　本次对标的公司增资，公司及其他方增资的体例均为现金出资。本次增资价钱为人平易近币24元/注册本钱，系和谈各方参考标的公司当前营业成长环境及将来运营预期，通过协商分歧后确定。

　　当前，国表里多家汽车行业企业已明白结构人形机械人财产，将汽车财产的手艺取供应链能力延长至人形机械人范畴。按照芜湖伯特利汽车平安系统股份无限公司（以下简称“公司”）的计谋成长规划和营业协同的需要，公司打算以现金体例取其他方配合对公司联系关系方奇瑞汽车股份无限公司（以下简称“奇瑞汽车”）的全资子公司安徽墨甲智创机械人科技无限公司（以下简称“墨甲机械人”或“标的公司”）进行增资，此中公司增资3500万元人平易近币，奇瑞汽车不进行增资。

　　公司上述向联系关系方投资的公司增资事项曾经公司2025年第五次董事特地会议、第四届董事会第十三次会议审议通过，联系关系董事已回避表决，该事项未达到股东会审议尺度，无需提交股东会审议。公司审议法式合适相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的。本次采办资产暨联系关系买卖事项是正在公司从停业务一般成长的前提下做出的投资决策，遵照了公允、公开、的市场化准绳，不会对公司日常出产运营发生严沉晦气影响，不会对公司性发生晦气影响，不存正在损害公司和全体股东特别是中小股东好处的行为。

　　2025年12月31日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向联系关系方投资的公司增资暨联系关系买卖的议案》，同意公司以现金体例出资3，500万元人平易近币向联系关系方投资的公司增资。表决成果为8票同意，0票否决，0票弃权；此中联系关系董事付鹏九先生回避表决。

　　安徽墨甲智创机械人科技无限公司成立于2025年1月7日，注册本钱10，000万元人平易近币，增资前由奇瑞汽车股份无限公司全资控股。墨甲机械人聚焦于智能机械人研发、工业从动节制系统制制及人工智能软件开辟，涵盖工业机械人制制、人工智能使用软件开辟及智能机械人发卖等营业范畴。目前标的公司已获批“安徽省车机协同智能机械人财产立异核心”。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　1、本次向联系关系方投资的公司增资暨联系关系买卖是按照公司的计谋成长规划和营业协同的需要，有益于扩展公司营业范畴，提拔公司持续运营的能力。

　　本次投资系基于公司计谋成长规划和营业协同需要，标的公司正在将来运营运做的过程中，受宏不雅经济、行业政策、市场和合作变化、运营办理等多方面要素影响，公司本次投资的收益具有不确定性，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　公司董事会授权公司办理层担任打点本次增资相关事项，包罗但不限于签订相关和谈、打点相关手续等具体事宜。